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Desmantelamento de Esquema Fraudulento de Empréstimos Consignados no Ceará
03
jul
By Seriedade News
Brasil

Desmantelamento de Esquema Fraudulento de Empréstimos Consignados no Ceará

Operação "Portabilidade Falsa" Revela Golpe Milionário e Reforça a Necessidade de Vigilância FinanceiraA prisão de oito pessoas suspeitas de aplicar golpes em servidores públicos através da substituição de empréstimos consignados destaca uma questão crítica relacionada à segurança financeira e à vigilância contra fraudes. A operação “Portabilidade Falsa” da Polícia Civil do Ceará (PCCE) trouxe à tona o sofisticado esquema que enganou várias vítimas, com empréstimos variando de R$ 50 mil a R$ 700 mil, totalizando mais de R$ 12 milhões em movimentações ilícitas.Os suspeitos operavam através de uma empresa sediada no bairro Aldeota, em Fortaleza, utilizando informações detalhadas das vítimas…
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Proprietário de serviço de saúde é sentenciado por evasão fiscal em larga escala
28
maio
By Seriedade News
Justiça, , , , ,

Proprietário de serviço de saúde é sentenciado por evasão fiscal em larga escala

Alexandre Pedrosa, sócio majoritário da operadora de planos de saúde “Administradora Brasileira de Assistência Médica Ltda” (ALL Saúde), foi condenado por sonegação fiscal em valores milionários. A decisão foi divulgada pelo Ministério Público Federal (MPF) nesta terça-feira (25).O MPF acusou o empresário e um contador não identificado por utilizarem artifícios para reduzir a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em 2008. A empresa também deixou de recolher a Contribuição Patronal Previdenciária naquele ano.As práticas de sonegação envolviam a criação de empresas fictícias, que geravam despesas irreais…
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Empresário dono de plano de saúde é condenado por sonegação milionária
27
maio
By Seriedade News
Justiça, , , , ,

Empresário dono de plano de saúde é condenado por sonegação milionária

Alexandre Pedrosa foi condenado a de três anos de reclusão, mas a cumprirá em restrições de direitoO empresário Alexandre Costa Pedrosa, sócio majoritário da operadora de planos de saúde “Administradora Brasileira de Assistência Médica Ltda”, vulgo ALL Saúde, de BH, foi condenado por sonegação fiscal em valores milionários, após denúncia do Ministério Público Federal (MPF). Decisão foi divulgada nesta terça-feira (25).O MPF acusou o proprietário e o contador da empresa, não identificado, por “terem utilizado diversos artifícios para reduzir a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)…
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Filho do dono do Grupo RAC nega acusações de corrupção
23
abr
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Justiça

Filho do dono do Grupo RAC nega acusações de corrupção

O médico e empresário Gustavo Khattar de Godoy, acusado de participar um esquema que desviou verbas públicas do Hospital Ouro Verde, prestou depoimento na tarde desta sexta-feira (23). O réu negou todas as acusações.Gustavo era o responsável pelos exames de radiologia do Hospital Ouro Verde. De acordo com a investigação da Promotoria, ele assumiu o serviço de imagem do hospital, “quarteirizou” o trabalho e superfaturava os exames.
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Doleiro investigado pela Lava-Jato é preso por obstrução da Justiça em Angra dos Reis
18
dez
By Seriedade News
Justiça

Doleiro investigado pela Lava-Jato é preso por obstrução da Justiça em Angra dos Reis

Chaaya Moghrabi, conhecido como Yasha é considerado um dos quatro maiores doleiros do país e foi denunciado na operação Câmbio, Desligo e Clãdestino. Segundo o MP, o cumprimento das medidas de busca e apreensão foi marcado por interferências dos investigados na ocasião da operação.Por G1 Sul do Rio e Cosa Verde O doleiro investigado pela Lava-Jato, Chaaya Moghrabi, foi preso na manhã desta sexta-feira (18) pela Polícia Federal, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.De acordo com informações do Ministério Público do Rio de Janeiro, ele foi denunciado na operação Câmbio, Desligo e Clãdestino, e faz parte…
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Médica e Influenciadora Denunciam Advogado Cleverson Contó por Violência Doméstica e Agressões
08
set
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Justiça

Médica e Influenciadora Denunciam Advogado Cleverson Contó por Violência Doméstica e Agressões

Uma médica e uma influenciadora digital usaram as redes sociais para denunciar agressões que teriam sofrido do advogado Cleverson Campos Contó, de 33 anos, com quem mantiveram relacionamentos em Cuiabá. Ambas relataram episódios de violência física e psicológica, enquanto a defesa do advogado nega todas as acusações.Nos últimos dias, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso (CEDM-MT) recebeu pelo menos oito denúncias semelhantes contra Cleverson. Além disso, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Mato Grosso, abriu um processo administrativo para investigar as alegações de violência doméstica.A médica Laryssa Moraes, que foi casada com Cleverson por…
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Juiz determina soltura de Seripieri, detido em apuração sobre caixa 2 para Serra
25
jul
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Geral

Juiz determina soltura de Seripieri, detido em apuração sobre caixa 2 para Serra

Empresário, fundador da Qualicorp, havia sido preso temporariamente na Operação Paralelo 23, vinculada à Lava Jato eleitoral em São PauloO juiz Marco Antonio Martin Vargas, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, ordenou nesta sexta-feira, 24, a libertação do empresário José Seripieri Júnior, criador da corretora de planos de saúde Qualicorp, que se encontrava preso temporariamente desde a última terça-feira, 21, no âmbito da Operação Paralelo 23. Ele é investigado por supostamente ter ordenado o pagamento de 5 milhões de reais em caixa dois ao senador José Serra (PSDB-SP) durante as eleições de 2014, quando o político foi eleito para…
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Justiça do Pará bloqueia bens e retém passaportes de sócios da empresa SKN do Brasil
10
maio
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Justiça

Justiça do Pará bloqueia bens e retém passaportes de sócios da empresa SKN do Brasil

O governador do Pará, Helder Barbalho publicou um vídeo nas redes sociais na tarde deste domingo informando que o governo do Estado conseguiu liminarmente o bloqueio dos bens e a retenção dos passaportes de André Felipe de Oliveira da Silva, Felipe Nabuco dos Santos, Marcia Veloso Nogueira, Eugênio Nabuco dos Santos Filho e Alex Nabuco dos Santos, sócios da empresa SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda, do Rio de Janeiro.A empresa vendeu ao Estado do Pará 400 (quatrocentas) unidades de ventilador pulmonar (também conhecido como respirador) microprocessado para pacientes pediátricos e adultos com estação de trabalho AEOMED,…
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Comparsa de Dono do Azeite Royal em Golpe dos Cartões é Sócio do Irmão de Publicitário do Flamengo
26
jan
By Seriedade News
Esporte, ,

Comparsa de Dono do Azeite Royal em Golpe dos Cartões é Sócio do Irmão de Publicitário do Flamengo

Os vínculos entre a X-Tudo Comunicação e o Azeite Royal passam pelo Flamengo, onde personagens envolvidos em casos notórios se encontram.Rômulo dos Santos Gonçalves, condenado em junho do ano passado pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) a oito anos e meio de prisão por furto e associação criminosa, tem laços com figuras associadas às duas marcas presentes no Rubro-Negro.A condenação de Rômulo resulta de investigações sobre um esquema milionário de clonagem de cartões de crédito, no qual Eduardo Vinícius Giraldes Silva, homem à frente do Azeite Royal, um dos atuais patrocinadores do clube da…
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TRF4 mantém condenação de empresário Mariano Marcondes Ferraz
22
nov
By Seriedade News
Justiça

TRF4 mantém condenação de empresário Mariano Marcondes Ferraz

A 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou ontem (21/11) o recurso de embargos infringentes e de nulidade do empresário Mariano Marcondes Ferraz, representante executivo da Decall Brasil LTDA, que foi condenado em ação penal no âmbito da Operação Lava Jato. Foi mantida a pena de 9 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro. A decisão foi proferida por unanimidade.Ferraz foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) em janeiro de 2017 após investigações deflagradas pela Polícia Federal (PF). Segundo a acusação,…
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